A Polícia Judiciária (PJ) desmantelou uma “célula criminosa transnacional dedicada à prática dos crimes de associação criminosa, branqueamento, falsidade informática, burla qualificada e falsificação de documentos”.
Em comunicado, enviado esta quinta-feira às redações, a autoridade indicou que deu “cumprimento a um mandado de detenção e a três mandados de busca domiciliária, no Algarve e na Área Metropolitana de Lisboa”.
“Em causa estava a atuação desta organização criminosa que utilizava o sistema bancário nacional para sustentar o processo de branqueamento, alicerçado na criação de sociedades, detidas e geridas por pessoas munidas de identidades falsas, e de pessoas singulares, com a subsequente abertura de contas bancárias por si tituladas”, indicou a PJ.
Segundo a PJ, “os montantes financeiros na ordem dos milhares de euros circulavam por diversas contas nacionais, tendo por destino final contas sediadas no estrangeiro”.
Durante a ação policial, foram apreendidos diversos “documentos e material de telecomunicações”.
Um homem foi detido por ser “suspeito da prática dos factos conduzidos por esta organização transnacional” e, após ser presente a primeiro interrogatório judicial, ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva.
